11/4/16

Los cosméticos de Mario Conde blanqueados

Hogar y Cosmética S.A donde mario donde presuntamente Mario Conde, detenido,  maquillaba el blanqueo de dinero procedente de Banesto, está siendo registrada por la UCO


Los cosméticos de Mario Conde blanqueados
Junto a Mario Conde también han sido detenidos sus Hijos Mario y Alejandra Conde Arroyo

Junto a Mario Conde han sido detenidas otras 6 personas, entre ellas sus hijos Maio y Alejandra Conde Arroyo, y su yerno,  Fernando Guash Vega-Penichet. Se les imputan presuntos delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y organización criminal, según publica el mundo.es

Para elpais.com los detenidos junto a  Mario Conde son 7
Además de Conde hay otras siete personas de su entorno detenidas, entre ellas sus dos hijos.  Fuentes judiciales han confirmado el arresto de Alejandra Conde. Los arrestados son sospechosos de llevar meses ayudándole a repatriar el dinero, tanto desde el país helvético como desde Reino Unido. Según fuentes de las pesquisas, Conde, que hoy tiene 68 años, ha logrado traerse a España en los últimos años cerca de 10 millones de euros.

La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, se centra en los supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. El juez investiga la creación de un entramado de sociedades, a nombre de terceras personas, para la repatriación del dinero a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo, siempre según fuentes judiciales, informa Fernando J. Pérez.
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